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一封“机密收购”邮件骗走1000万元

上海浦东抓获28名电信网络诈骗犯罪嫌疑人

2020年08月04日 15:53     来源: 中国警察网    作者: 吴艺 李辉   
中国警察网 · 吴艺 李辉  |  2020-08-04 15:53

  中国警察网讯 记者吴艺、通讯员李辉报道:远在德国总公司的CEO发来一份邮件,急需一笔资金用于“机密收购项目”,并委托一名外籍律师全权负责。上海分公司总经理立刻着手转账,1000万元人民币转眼就转至指定账户内,可当他与德国总公司联系时却冷汗连连,原来对方对“机密收购项目”毫不知情。近日,上海浦东警方破获一起网络诈骗案,捣毁多个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人28名。

  6月24日傍晚,浦东一公司刘经理拨打110报警,称其接到一封德国总公司CEO发来的邮件,称有个“机密收购项目”需上海分公司提供相应资金,并指定一名英国律师全权处理。紧接着,一名英国律师通过电子邮件、电话与刘经理联系,指令刘经理让财务汇款1000万元人民币至指定账户。前有德国总公司电子邮件授权,后有英国律师电话指导,刘经理信以为真将钱款汇了出去。随后,这名英国律师又要求汇款2652万元人民币至另外一个账号,这让刘经理起了疑心。在财务人员的提醒下,刘经理和德国总公司取得联系,发现并没有所谓“机密收购项目”一事,查看邮箱时发现,所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差1个字母。刘经理意识到被骗后赶忙报警寻求帮助。浦东警方迅速启动快速止付机制,对涉案账户逐级查询、比对,共止付、冻结186个涉案账户的731万余元。

  随后,浦东警方立刻成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,有序推进案件侦破工作。通过连续作战,办案民警还原案发整个过程:犯罪嫌疑人冒充德国总公司CEO发来邮件,以收购机密项目为幌子,利用“律师”代理等方式隔断公司间联系,骗取分公司负责人信任后实施诈骗。

  专案组从犯罪核心团队、关键环节入手,攻克资金量大、资金流向复杂,涉案人员多等难题,分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证,在当地公安机关配合下,锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额现金柜面取现3个团伙。近日,浦东警方多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人,其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前,追赃挽损工作正在逐步开展,案件正在进一步侦办中。

 

 

  



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