即时新闻:
新闻
新闻中心  >  地方新闻  >  重庆 > 正文

重庆打掉特大跨境诈骗犯罪团伙

抓获150余名嫌疑人 止付冻结资金1700余万元

2018年05月23日 10:00    来源:中国警察网-人民公安报   作者:郑欣 禄成聪 颜鸿   

  近日,在公安部统一部署指挥下,重庆警方在云南等地警方配合下,在云南红河、福建龙岩及越南等多地同步收网,成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙。截至目前,重庆警方共抓获150余名犯罪嫌疑人,止付冻结涉案资金1700余万元,扣押涉案电脑60余台、手机300余部。

  遭遇攻心“话术”掉入“贷款”陷阱

  今年1月,重庆市民张女士接到一个自称是贷款公司客服的陌生电话,询问是否有贷款需求,并称只要下载一款APP,注册一个账号,就可以享受额度1万元至10万元的贷款,百分百贷款成功。张女士此时正好急需用钱,但前几日在正规金融机构申请贷款没有获批。于是,她很快按照对方指导在手机上安装了APP。填写完善信息资料后,对方很快告知张女士:“审核成功了,我们公司是正规平台,与某购物平台进行合作,财务会向该平台核实并下发提款邀请码给你,你现在需支付包装费用,并将支付凭证截图给我们。”

  感觉和平时的购物程序一样,张女士毫不怀疑,收到对方发过来的付款二维码,通过微信向对方转了“包装费”1200元。支付“包装费”后,对方又表示需要向平台缴纳保证金1828元,按时还款一个月后保证金会自动退还到提款银行账户。于是,张女士又付了一笔“保证金”。

  这还没完,一次又一次的攻心“话术”在持续上演:

  第三次:“您好,需要先交第一个月的还款金额5345元,证明您的还款能力。这个是一个形式流程,支付后财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。”

  第四次:“您的款项被平台方面驳回,您需要支付三笔304元。”

  第五次:“您好,财务反馈打不进您的提款银行卡,需要您支付1850元的制卡费,换卡收款!”

  缴纳保险费、担保公证费、激活滞纳金……各种名目的费用分8次共套走张女士1.17万余元,她提出的贷款却一分没有看到。这时,感觉被骗的张女士报了警。

  深度研判全面梳理挖出特大诈骗团伙

  同时,重庆多地公安机关接到群众类似的网络贷款诈骗报案,犯罪嫌疑人以提供低息贷款为名,引诱受害人登录“钓鱼网站”注册个人信息,以缴纳激活费、保证金等名义实施诈骗。重庆警方迅速全面核查涉案资金流,在相关网络安全企业大力支持下,通过在全国范围内进行梳理分析,发现该类诈骗案件涉及全国多个省市,受害人多达数万名,初步估计涉案金额达3000余万元。

  由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大,重庆警方立即成立专案组,统筹开展案件研判侦查,并派员到福建龙岩、云南红河等地开展摸排调查工作。专案组民警调取收集、分析研判、拍照比对各类信息线索上万条,辗转奔波多个省市,行程数千公里,成功锁定8名主要犯罪嫌疑人的真实身份。该特大网络诈骗犯罪团伙以黄某为首,简某、童某、许某、王某等人为骨干,团伙下设10余个诈骗组,每个诈骗组又设若干小分队,任务分工明确,由被称为“拉手”的成员联系受害人,再由被称为“枪手”的成员具体实施诈骗。

  跨境作战一举捣毁诈骗团伙窝点

  据了解,就在专案民警开展深入侦查期间,诈骗团伙于今年3月突然开始将诈骗窝点秘密从福建龙岩转移至境外,并分散为6个小的诈骗窝点持续进行诈骗活动。诈骗团伙“大本营”的东移,特别是转移到了境外,给警方侦查、抓捕增大了难度。重庆警方立即向公安部汇报请求支持,在公安部统一部署指挥下,协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。

  4月19日、20日,中越两国多部门协同作战、密切配合,一场跨境抓捕行动在越南境内、云南边境、福建龙岩等地同步开展。转移到越南的犯罪团伙成员本以为到了境外就平安了,万万没想到重庆警察跨境出击。此次行动一举捣毁了该跨境诈骗团伙多个窝点,成功抓获犯罪嫌疑人150余名。

  前线告捷后,重庆警方抽调300余名精干警力,长驱1200公里,历时14个小时,从云南红河将150余名电信诈骗犯罪嫌疑人全部安全押解回渝。

实习编辑:杨青
中国警察网官方微信:扫一扫,免费订阅!
最权威、最及时、最全面的公安新闻发布平台。
精彩的警察故事,靓丽的警花警草,靠谱的预警知识……实乃广大“警粉”微信必备!
推荐阅读
点击排行
猜你喜欢