网络刷单诈骗牵出“洗钱”团伙

　　中国警察网讯 近日，家住河南省唐河县桐寨铺镇的何某，收到一条短信称可以获得一箱免费的抽纸。心动的何某按照短信上留取的联系方式，与“客服”取得了联系，并按照“客服”的指导，下载了某聊天软件。此时，“客服”告诉何某，由于中奖人数较多，奖品正在有序发放中，并邀请何某参与刷单返利活动。

　　何某抱着试一试的心态，先接了几个小单，并成功领取了返利，于是何某加大投入，并按照“客服”的指导先后6次将家中的积蓄16万余元全部刷单，却联系不上客服，发觉被骗，于是第一时间报警。

　　接到报警后，民警立即通过查询资金流向等开展侦查工作，并发现其中一部分流入到竹某的银行卡内，于7月6日在四川省绵阳市某企业将竹某抓获。竹某到案后，如实供述其为电信诈骗平台进行“洗钱”的违法犯罪事实，并获利7000余元。

　　此后，民警在顺线追踪时，敏锐发现了竹某的同事张某和杨某也在从事“洗钱”活动，于是再次赶赴四川省进行抓捕。7月16日，民警将张某和杨某抓获归案。

　　经审讯，今年3月份，家住四川省的张某看到网友发送的“招聘广告”后，下载安装了某软件，并在软件上按照“网友”的指导进行收款和付款，并按照约定的比例进行提成。看到来钱如此容易和方便，张某向同在一起务工的朋友杨某进行了推荐。2021年4月份，他们的朋友竹某也成功应聘到该公司，并顺理成章地和他们一起从事“副业”，甚至还在工作闲暇时间互相利用对方的手机进行收款和付款，一起搞“创收”。殊不知，他们正在为跨境网络赌博和电信诈骗团伙进行“洗钱”，成为跨境网络赌博和电信诈骗团伙的“帮凶”。