近日，湖南省通道侗族自治县公安局打掉一个帮助警外诈骗“洗钱”的犯罪团伙，抓获符某合等犯罪嫌疑人40名，
2022年1月17日，受害人杨某在其家长带领下到通道县公安局报案，杨某使用其母亲手机在某APP上面出售自己的游戏账号被诈骗11000元。
接报案后，民警立即进行止付并开展调查，发现被杨某诈骗资金汇入海南省陈某账户，调查显示该账号资金流动异常。民警对陈某进行调查发现，陈某账号关联一批风险银行卡，民警研判出其背后极有可能隐藏着一个巨大的“洗钱”团伙。
公安局立即成立专案组，并选派精干力量前往海南抓捕陈某、文某、符某标等人。在海南省东方市公安局的帮助下，专案组突审嫌疑人，核查账户300余个，逐一梳理资金流和信息流后，串并案件148起，查实涉案银行卡账户171个，涉及湖南、河南、浙江、江苏、内蒙古、广东、西藏、吉林等地，一个以符某合为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查，2021年6月至2022年3月，以符某合、郑某为首的“洗钱”犯罪团伙，组织符某标、麦某伟、沈某厂、符某志、蒋某瑞、邓某等人租用民房，以固定金额或者流水提成的方式租用银行卡为警外诈骗团伙24小时接单“跑分”洗钱，涉案流水达2.25亿余元，非法获利20余万元。
在海南警方的配合下，专案组开展集中收网，抓获涉案人员62名，对40人采取刑事强制措施，扣押违法所得17万余元。目前，检察机关已对涉案人员提起公诉，部分涉案人员已被判决拘役至3年不等的有期徒刑。
