中国警察网讯 “不要动!”1台笔记本电脑,3个人20余部手机,100余张银行卡,正在“跑分”的廖某等人还没反应过来就被办案民警控制。今年以来,贵州省黔西南州公安机关持续发力,严厉打击帮助信息网络犯罪活动。截至目前,共打掉涉“两卡”犯罪团伙32个,抓获犯罪嫌疑人179名,扣押涉案银行卡505张,手机卡283张。
17人作案涉及流水6800万元
2月7日,兴义市公安局清水河派出所接到案件线索,迅速将犯罪嫌疑人邓某抓获。经审讯,邓某承认在朋友古某林的邀约下,主动提供自己的银行卡给其“跑分”。随后,办案民警在兴义市将古某林抓获,进而将其同伙古某虎、王某飞、余某恩等7人抓获。
围绕古某虎这条“跑分链”,兴义市公安局深挖扩线,发现古某虎及同伙只是这个洗钱犯罪团伙的下游。
2021年1月至6月期间,古某虎经杨某照引荐,参与到福建籍男子阿明组织的洗钱犯罪活动中,在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下,依然使用银行卡和手机等工具通过网上操作的方式,转移国外非法犯罪资金6800余万元。
阿明是谁?经过缜密侦查,锁定福建人马某明,经核实,他就是阿明。3月7日,办案民警前往福建,在当地警方的配合下,成功将马某明抓获。
马某明交待他的上线叫阿辉,是该洗钱犯罪团伙在国内的头目。一个月后,一个注册100多个微信的电话号码进入办案民警的视线,经过层层追踪,最终成功锁定了阿辉,即福建籍的陈某辉,并将其列为网上在逃人员。4月16日,陈某辉被抓获归案。
陈某辉到案后,交代了其在2021年1月至6月的半年时间里,与境外犯罪人员达成合作意愿,在国内组织马某明等人帮助操作转移非法资金的犯罪事实。
“跑分”团伙被一网打尽
晴隆县公安局刑侦大队一中队接到一条侦查指令,辖区彭某的银行卡涉嫌外省电信网络诈骗案件,获悉该情况后,办案民警立即带队开始调查,并成功将彭某抓获归案。
经深入调查,吴某英等“跑分”人员进入警方视野。
经过晴隆警方层层线索持续追踪,该“跑分”犯罪团伙的人员以及构架已经浮出水面,并成功将头目王某辉抓获归案。
经审讯,王某辉如数供述了组织吴某英、周某等30人使用境外聊天软件、银行卡等物品在出租屋、酒店、公寓等地进行“跑分”的违法犯罪事实。经过民警四处奔走调查,发现该团伙使用手机、银行卡、电脑等物品帮赌博网站、诈骗集团转账金额达2亿多元。
目前,该团伙30人已全部移送审查起诉。
买卖“两卡”的家族式团伙栽了
“老王,张某交代她两年前曾卖了几张卡给一个叫蒋某的犯罪团伙!”2022年2月的一天,兴仁市公安局刑侦大队民警走出审讯室,给战友打了通电话。
根据张某交代的情况,办案民警立即核实该线索。一查,果真有蒋某这个人,随即通知其到刑侦大队进行询问。
经审讯,两年前蒋某因参与网络赌博欠下不少赌债,这是一个网友找到了她,称只要将自己的银行卡卖给他,每个月就能拿到报酬。这让蒋某心动了并付诸行动,开始出售本人银行卡并邀约他人一起。
经进一步分析研判深挖,蒋某的儿子韩某出现在办案民警的视野里。
原来,蒋某尝到甜头后,就带上自己的儿子、儿媳一起干,他们负责验卡、邮寄给上家,并向卖家支付贩卖银行卡报酬。
5月30日,这个以蒋某、韩某、倪某等为首的买卖“两卡”的13人团伙被全部移送审查起诉。
黔西南州公安机关持续保持高压严打态势,把握电信网络诈骗犯罪的新趋势新特点,会同各大银行以及三大通信运营商深入挖掘本地涉诈犯罪团伙,不断优化打击策略、打击方法,抓金主、铲窝点、打平台、断资金,开展源头打击、全链条打击,全力铲除涉诈黑灰产滋生土壤。