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听信“内幕”购买邮币卡 忍痛“割肉”11万元

2017年07月05日 14:53    来源:中国警察网   作者:钟仓健 张征宇   

  案件回放

  “一开始我认为自己只是投资失败了,前几天看到新闻报道中曝光了一起类似的邮币卡诈骗案,才意识到自己可能是上当受骗了!”在安徽省蚌埠市公安局经济开发区分局,小李一脸懊恼地向民警诉说着自己被骗的经历。

  去年10月中旬,小李在家里突然接到一个陌生人打来的电话。电话里,一男子自称是上海文化产权交易所工作人员张某,他说现在股市行情不好,可以通过他们公司的交易平台购买邮币卡赚钱。张某告诉小李,邮币卡性质跟股票相似,但收益却比股票高,而且他们有内部消息,强烈推荐小李加入。

  和张某在QQ上聊了一段时间后,小李心动了。起初,他只是抱着试一试的心态,在交易平台上注册了一个账户,分3次向账户里面投了1.5万元。投进去的最初几天,每天都有收益,仅半个月时间小李就挣了7000元,收益接近50%。之后,小李顺利从平台取出来一部分钱,便认为这事儿挺靠谱。

  于是,小李陆续向这个交易平台的账户投入20多万元。谁知,此后不久邮币卡价格就开始下跌了,而且都是跌停,卖都卖不掉。

  张某却说这是机会,建议小李不要卖,应该继续加仓跟进,拉低成本。小李信以为真,继续往里投钱。眼看血本无归,小李最终咬牙卖掉了自己持有的邮币卡,损失近11万元。

  案件分析

  从小李被骗的经过我们可以看出,此类诈骗往往具有以下特点:

  一、作案目标明确。不法分子通常专门盯着手里有闲钱且有投资意向的人群,其中以会上网投资理财的中青年居多。该案中,不法分子通过电话了解到小李有投资意向,于是通过QQ与小李建立联系,再利用图文信息给小李“洗脑”,引诱其开户。

  二、及时抛送“第一桶金”。不法分子先给受害人少部分收益,吸引受害人追加投资后,再通过暗箱操作使投资人亏损,达到自己获利的目的。本案中,不法分子让小李在短短半个月内就赚到50%的收益,从而赢取他的信任,让小李相信所谓内幕消息并愿意扩大投资。

  三、隐蔽性强。因为此类诈骗都在平台上交易,数据相对封闭,对于散户来说完全不知晓。因此,单从平台交易表面上看,很难发现猫腻儿。本案中,小李认为账户交易正常,资金流进出正常,只是投资策略失败才导致自己的损失,当意识到整个交易可能存在“暗箱操作”时,为时已晚。

  民警支招

  陈虎(蚌埠市公安局经济开发区分局民警):

  随着科技的发展,网络上出现了许多交易平台网站,有些看似合法,实际却暗藏玄机。因此,投资者一定要擦亮眼睛,对一个平台的安全性进行评估后再谨慎投资。

  一要查看企业注册信息。目前企业信用信息已经全国联网,只要有网络和上网设备都能登录全国企业信用信息公示系统查询。

  二要注意开户流程。正规交易平台的开户流程都应该是类似证券公司开立股票投资账户那样严格,包括核验本人身份和投资资格,签订一系列的投资合同、风险告知书、拍照、本人签字等等。

  三要注意交易员的沟通方式。正规的交易平台不允许代客理财、不允许承诺收益、不允许保本,更不允许利用交友、欺骗、色诱等方式引导客户投资。

  此外,投资者不要轻信所谓高回报和内幕消息,那些“交易高手”“慧眼大师”都是托儿。一旦被骗,要及时保存聊天、转账记录等,尽快报警。

  

责任编辑:甘莅娜
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