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南通破获特大“暗网”侵犯公民个人信息案

查获被贩卖的个人信息5000余万条 抓获犯罪嫌疑人27名

2020年06月04日 08:36     来源: 中国警察网    作者: 赵家新 苏锦安   
中国警察网 · 赵家新 苏锦安  |  2020-06-04 08:36

  江苏省南通市公安局经过4个多月的缜密侦查,破获一起公安部督办的特大“暗网”侵犯公民个人信息案,抓获犯罪嫌疑人27名,查获被售卖的公民个人信息数据5000余万条。近日,这起案件被公安部列为2019年以来全国公安机关侦破的10起侵犯公民个人信息违法犯罪典型案件之一。

  网上巡查获线索

  大量公民个人信息被叫卖

  2019年8月,南通市公安局网安支队在日常网上巡查工作中发现,网名为“akula98”的用户在“暗网”交易平台出售公民个人信息,其中部分个人信息涉及南通如东等地市民。

  针对线索,南通市公安局网安支队会同如东县公安局立即成立专案组,全力开展破案攻坚。经进一步侦查,南通警方发现,自2019年5月以来,“akula98”多次通过“暗网”交易平台出售公民个人信息,数量较大。然而,“暗网”能够提供给专案组的破案线索仅有一个用户名,犯罪嫌疑人的真实身份却无从得知,案件侦办一时陷入僵局。

  随后,专案组自建数据模型,开展技术攻坚,通过深度研判最终锁定“akula98”的真实身份为浙江宁波的王某。9月9日,专案组民警将王某抓获归案,并在其手机上成功提取到比特币交易APP以及用于储存公民个人信息数据的网盘。经查,王某共贩卖公民个人信息100余万条,非法获利10万余元。

  盯案不放现源头

  “暗网”成非法交易集散地

  为逃避公安机关打击,王某与买家、卖家交流均使用特殊软件,且以比特币结算。专案组民警日夜追踪,从大量资金流水中研判出买家王某阳的线索。2019年10月29日,王某阳在昆山落网。由此,专案组也查找到了这一利用“暗网”侵犯公民个人信息犯罪链条的关键一环。

  王某阳长期经营期货交易平台。据其交代,自己购买公民个人信息是为了推广业务。此外,王某阳还通过其他渠道购买了数百万条涉及期货和POS机的公民个人信息。

  专案组很快查清另一贩卖公民个人信息的渠道来源是21岁的林某。11月12日,林某在上海落网。据林某交代,2018年底至案发,自己将从“暗网”等非法渠道购得的350余万条银行开户、手机用户注册等数据,均卖给了王某阳及其介绍的费某等人,非法牟利70余万元。

  从王某阳、林某等人的供述中,专案组意识到他们身后还有庞大的个人数据信息倒卖网络,“暗网”俨然成为犯罪嫌疑人非法买卖公民个人信息的集散地。案情重大,南通市公安局迅速将案件逐级上报至公安部,被列为公安部挂牌督办案件。

  循线追查断链条

  30余名警力赴8省区市开展抓捕

  专案组盯案不放,紧追被贩卖的公民个人信息的数据源头,发现王某阳加入的某聊天工具群组中,当群成员缴纳费用后,群主将一对一教授如何进入“暗网”进行交易。而林某的另一“暗网”渠道则是某网络公司的安全工程师贺某。至此,这一以“暗网”、私密交流软件等为交易、交流平台的侵犯公民个人信息黑产利益链完全浮出水面。

  11月26日,专案组赶赴湖北武汉成功抓获犯罪嫌疑人贺某。据贺某交代,其利用工作便利收集公民个人信息,并通过“暗网”或熟人介绍,对外出售牟利,买家遍布全国各地。

  在前期工作基础上,2019年12月,专案组抽调30余名警力,成立6个抓捕组,先后赴湖北、黑龙江、上海、广东等8省区市的26个城市,对购买公民个人信息的下线进行集中收网。截至今年1月,累计抓获犯罪嫌疑人27名,查获被贩卖的各类公民个人信息数据5000余万条。

  目前,该案仍在进一步深挖,到案的犯罪嫌疑人已移交当地检察机关审查起诉。



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