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山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元

2020年08月21日 14:11     来源: 新华社    作者: 孙亮全   
新华社 · 孙亮全  |  2020-08-21 14:11

  新华社太原8月21日电(记者孙亮全)山西运城警方近日打掉一个通过“跑分”平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的洗钱犯罪团伙。警方初步查明涉案资金流水约20亿元。

  运城市公安局网安支队就张某某涉嫌贩卖假身份信息“四件套”线索开展侦查时发现,张某某伙同云南省姚某某、冯某某等6人团伙涉嫌搭建、运营多个支付通道为博彩网站提供资金支付。警方立即成立合成作战专班开展工作。

  专班通过山西公安大数据平台分析,深入研判,不久前先后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人抓获,现场扣押手机23部,银行卡130余张,扣押赃款100余万元。

  经查,2019年以来,张某某通过QQ联系到姚某某等人,为博彩类网站以“跑分”形式提供资金交易结算、支付通道,初步查明涉案资金流水约20亿元,该团伙累计获利230余万元。

  目前8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。



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