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重拳出击 严打跨境网络赌博犯罪

2020年10月23日 07:29     来源: 中国警察网    作者: 袁猛   
中国警察网 · 袁猛  |  2020-10-23 07:29

  打击预防相结合 完善机制再推进 广东打击治理跨境赌博取得阶段性成效

  中国警察网讯 今年以来,广东省公安机关根据公安部部署要求,按照“边打边建,综合治理”的工作思路,借助大数据优势驱动,集中办案资源,坚持专案打击与集群行动相结合,全警联合协同作战,敏锐抢抓战机,全方位发起打击攻势,迅速形成了对跨境赌博犯罪的压倒性态势,先后成功侦办珠海“4·21”、深圳“4·03”、茂名“10·16”、广州“11·15”等一大批有重大社会影响的跨境赌博大要案件。

  截至9月底,广东省公安机关共侦办跨境赌博案件260余起,抓获犯罪嫌疑人4700余名,冻结银行账户12.4万个,冻结一大批涉案资金,打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130余个,打击工作成效走在全国前列。其中珠海“4·21”、深圳“4·03”、茂名“10·16”3起案件入选公安部公布的打击跨境赌博10起典型案例,实现了打击效果和社会效果的有机统一。

  广东省公安机关坚持前端治理和常态宣传相结合,积极探索打击治理跨境赌博问题综合治理工作机制,不断挤压涉赌犯罪空间,全力推动打击治理工作向纵深推进,取得阶段性明显成效。

  根据公安部部署,广东省公安机关先后对3个跨境赌博专案中的37名参赌人员采取惩教结合方式进行处理,对其中12人落实行政处罚;对320余个赌博收款账户、3770余个涉赌银行账户开展查控治理,抓获涉案人员210余名、刑事拘留130人,对其他未达到刑事处罚的涉赌账户主体,依据情节分别落实治安处罚、教育训诫、督促销户、写保证书等措施,并联合人民银行广州分行、银监会广东监管局、国家外汇管理局广东省分局开展为跨境赌博提供支付结算服务风险排查整治,优化风险监测分析模型,及时封堵漏洞,建立完善警银协作机制,强化机制协同打击治理、联合加强支付结算风险防控等措施,推动整体打防管控工作。

  今年以来,广东省公安机关共组织张贴《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗的通告》40万份;通过三大运营商向省内手机用户发送“拒赌反赌”公益宣传短信,覆盖人群1.55亿。国庆、中秋期间,广东省公安厅会同中国人民银行广州分行及中国银联广东分公司等部门通过互联网媒体平台组织开展“远离跨境赌博、健康幸福生活”线上有奖竞赛活动,吸引了数十万网民参加。

  广州市公安局增城区分局展示缴获的涉案物品和设备。中国警察网记者 张建鑫 摄

  广州侦破一特大网络赌博案 涉案赌资流水逾50亿元

  今年8月6日,按照公安部、广东省公安厅打击治理跨境赌博工作部署,广州警方成功侦破一起特大网络赌博案,共抓获涉案人员273名,捣毁运营公司4家、工作室3间、赌博网站APP平台7个、代理团伙2个,查冻银行账号1125个、资金3000余万元,经初步统计,涉案赌资流水逾50亿元。

  排查线索,一个游戏平台露出蛛丝马迹

  “房卡”“钻石”“房费”……2019年11月份,广州警方在分析研判系列大量报警信息时发现,上述网络用语成为报警信息中出现的高频词汇。

  广州市公安局网安、治安部门会同增城区分局通过深入分析,判定这背后一定有一个操纵网络赌博的平台,这些专业术语就是这个网络赌博平台露出的蛛丝马迹。

  “报警人一般是赌客家属,不了解这些词汇是什么含义,以为是网络游戏。”增城区分局网警大队民警石明锐介绍,其实这些是跨境网络赌博平台中的专业用语。

  经过初步调查,警方发现,一团伙开发了多款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。

  “他们注册了合法的网络公司,却用来从事网络赌博等违法犯罪行为。”增城区分局治安大队副大队长陈浩告诉记者,该团伙以公司化管理的模式,一方面组织人手,开发运维赌博游戏APP,另一方面招聘客服,以分享收益、拉人头的方式在广州和其他地区发展各级代理,提供赌博结算服务和赌资追偿服务,从而获取巨额利益。

  由于涉案资金巨大、涉案人员众多,广州警方迅速组织市、区两级公安机关抽调精干警力,成立打击网络赌博专案组,全力开展案件侦办工作。

  层层侦查,扒开跨境网络赌博团伙的真面目

  经过深入摸查取证,专案组基本摸清了该跨境网络赌博犯罪团伙的组织架构及人员情况,收网时机已经成熟。

  8月6日,在公安部、广东省公安厅的统一指挥下,广州警方出动1000余名警力,在广州、北京以及湖南长沙三地同时开展抓捕行动,对该网络赌博专案开展了统一集群收网,成功实现了对犯罪团伙从注册公司、组织管理、开发运维、网络接入、发展推广、赌资结算等犯罪的全链条打击。

  据犯罪嫌疑人交代,该犯罪团伙将赌博网站、软件伪装成麻将、扑克等棋牌类网络游戏,代理人员在发展赌博会员时会告知赌博规则,会员每参与一场赌博,赌博网站APP会自动扣除10个“钻石”即1元钱,作为开设赌场犯罪团伙的获利,而“钻石”是在赌博网站APP内用第三方支付或者找代理充值获得。

  据了解,犯罪团伙通过出售“房卡”“钻石”等虚拟币牟利,代理通过提成获利,赌客则自行结算输赢。

  重拳出击,铁腕手段严惩网络赌博犯罪

  “该网站功能以赌博为主,具有公司行为的组织性,赌客进场还必须交保证金。”陈浩介绍,该犯罪团伙集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体,利用互联网公司作掩护,将网络赌博网站服务器设置在境外,并采用代理方式招赌吸赌,该案件是典型的跨境网络赌博案件。

  “跨境网络赌博严重影响社会稳定,还容易衍生出其他犯罪。”增城区分局副局长李国伟表示,这一类网络赌博比传统赌博更加隐蔽、便捷,更容易吸引民众参与,不受空间限制,故参与人员广、涉赌资金多,危害性也更大。

  广州警方始终保持对网络赌博的严打高压态势,今年以来,已成功侦办网络赌博犯罪刑事案件23起,打掉涉案团伙12个,抓获犯罪嫌疑人711名,依法刑事拘留417人。

  东莞打掉一个为跨境赌博平台提供技术支撑的犯罪团伙

  跨境网络赌博网站运营,离不开犯罪团伙的技术支持。今年6月4日,按照广东省公安厅部署,东莞警方组织对“飓风145号”跨境网络赌博专案开展统一收网行动,打掉了一个为跨境赌博平台提供技术支撑的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人60余名,冻结涉案资金上亿元。

  为赌博平台提供技术支撑的线索

  “老虎机”“真人秀”“棋牌游戏”……10月11日,广东省东莞市公安局治安巡警支队行动大队副大队长赖刚用手机向记者展示了一个网页截图,截图上密密麻麻地布满各种涉赌信息。

  “这就是我们打掉的跨境网络赌博网站。”赖刚介绍,运营赌博网站的犯罪团伙,通常会将网络赌博平台服务器设在境外,并利用技术团队,在境内发展网络赌博业务,以此逃避打击。

  今年4月,广东省公安厅网安、治安等多警种部门联合分析研判大量信息后,发现了一条为跨境网络赌博平台提供技术支撑的犯罪团伙案件线索。

  为了将跨境网络赌博的危害降到最低,广东省公安厅第一时间将该线索通报给东莞市公安局,并指定东莞市公安局为主侦单位,对该线索进行深入调查。

  东莞市公安局高度重视,立即成立了“4·26”专案组展开侦查。

  经过近1个多月的深度侦查,“4·26”专案组初步摸清了该犯罪团伙的组织架构和违法犯罪事实,并在侦查中对电子证据进行了固定。

  梳理出犯罪团伙的组织架构

  经过深入调查,“4·26”专案组发现,以覃某为首的犯罪团伙,打着科技公司的幌子,为多个境外赌博集团操控的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑,并参与地下洗钱活动。

  东莞市公安局治安巡警支队行动大队大队长黄明华告诉记者,该犯罪团伙分工明确,有自己的行政管理以及技术运营团队,而且其部分运营人员藏身国外,给专案组侦查取证工作带来较大难度。

  经过分析研判,“4·26”专案组梳理出了该犯罪团伙的组织架构,内容包括运营管理、客服、推广以及关联的地下钱庄团伙,共计400余人。该案代号命名为“飓风145号”。

  展开统一抓捕收网行动

  6月4日,在广东省公安厅统一部署下,东莞警方先后在浙江丽水、江西宜春、江苏徐州以及广东广州、深圳、湛江、东莞、佛山、珠海、云浮、梅州等城市,对特大跨境网络赌博案展开了统一抓捕收网行动。

  此次行动中,警方先后将为首的犯罪嫌疑人覃某、行政团伙核心徐某、技术团伙核心张某、运维团伙核心谭某以及洗钱团伙核心杨某等62名涉案人员抓获,捣毁赌博工作窝点12处、涉赌软件开发公司3个、平台维护6处、地下钱庄3个,查扣了大量电脑、手机、银行卡等涉案物证。

  黄明华告诉记者,在该案件中,公安机关共冻结银行资金账户4186个,查明涉案投注流水30多亿元,冻结涉案资金上亿元,有力地打击了跨境网络赌博犯罪团伙的嚣张气焰。

  湛江市公安局展示的涉案物品。中国警察网记者 张建鑫 摄

  湛江侦破一涉案资金流水380亿特大跨境网络赌博案

  在公安部及广东省公安厅的统一指挥下,自2018年成立专案组以来,湛江市公安局先后两次组织统一收网行动,成功破获“7·12”特大跨境网络赌博案,抓获嫌疑人387名,冻结查封资金资产上亿元,涉案资金流水380亿元。

  传销式的“金字塔”形组织架构

  10月12日,记者在湛江市公安局看到展示着的大量银行卡、手机、电脑、账本银行流水以及多部车辆等涉案物品。

  2018年7月,湛江警方在开展网络巡查工作时发现,一个以湛江市雷州籍人员为首的跨境网络赌博犯罪团伙,通过在境外互联网服务器上架设20余个非法博彩投注平台,在境内遥控指挥、境外管理运营,大肆发展境内赌客在网上投注“七星彩”、“时时彩”和“足球博彩”。

  湛江市公安局副局长骆宏昭介绍,由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂,湛江市公安局党委高度重视,立即成立了“7·12”专案组开展侦查工作。

  经过缜密侦查,办案民警共梳理出了5000余个注册用户账号和1000余个在用账号,以及3亿余条信息数据,并逐一核实了赌博集团涉案人员具体身份、角色、涉赌金额。

  专案组发现,该犯罪团伙架设了“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层金字塔形的组织架构。

  湛江市公安局治安巡逻警察支队一大队大队长蔡海飞告诉记者,这种模式类似于传销,金字塔的最高层是“总监”,最底层是“会员”,每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式赌博团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。只有“会员”能够投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。

  两次统一收网行动力求除恶务尽

  “在案件侦破过程中,我们碰到了很多难题。”湛江市公安局大数据情报侦控中心民警冯飞介绍,“7·12”专案涉案金额巨大、涉案人员多,该团伙成员在网上均用虚拟身份,赌博窝点频繁更换也给办案民警带来很大难度。

  为逃避警方侦查打击,犯罪团伙“大股东”每2至3个月让下线更换1次赌博网站投注,部分赌博参与者3至6个月更换一次赌博账号,案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况。

  经过近一年的深入调查,2019年5月22日,“7·12”专案组在全面掌握该跨境赌博集团组织架构、涉案人员身份、角色地位、涉案金额、作案规律等关键证据之后,在广东省公安厅统一指挥下,湛江警方在湛江、广州、海南海口、新疆乌鲁木齐等地展开了第一次集中统一抓捕行动,先后抓获涉案人员212名,涉案资金流水约210亿元。

  同时,“7·12”专案组继续深入调查,又牵连出另外两个跨境网络赌博犯罪团伙。办案民警坚持不懈调查取证,直至第二次收网时机成熟。

  今年5月15日凌晨,按照公安部和广东省公安厅统一部署,湛江警方展开了第二次统一收网行动,先后抓获涉案人员175名,涉案资金流水约170亿元。

  完善机制持续打击跨境网络赌博

  近年来,湛江市公安局成立工作专班,对网络赌博、组织出境赌博和涉赌资金向境外外流问题进行针对性打击整治,成功侦破了一批涉赌犯罪团伙案件,对湛江市涉赌违法犯罪行为,尤其是网络赌博和涉境外赌博违法犯罪起到很好的整治和震慑作用,也进一步提升了广大人民群众的安全感、满意度。

  “我们在打击跨境网络赌博案件中作出了诸多有益探索,也总结出了较多经验方法。”蔡海飞告诉记者。

  在“7·12”特大跨境网络赌博案件侦破过程中,办案民警利用智慧新警务平台,对4000余个涉案银行账户实行“一键冻结”,不到两个小时成功冻结了4038个银行账户,冻结涉案资金上亿元。

  惠州市公安局展示收缴的部分作案设备。中国警察网记者 张建鑫 摄

  惠州破获国内首例利用数字货币经营第四方支付平台案

  “行动!”随着一声令下,今年6月8日,在广东省惠州市惠城区、博罗县和深圳,惠州公安机关200余名警力、5个抓捕组全线出击,一场打击跨境网络赌博犯罪的收网行动拉开帷幕……

  此次行动中,惠州公安机关共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,抓获犯罪嫌疑人77名,查明涉案资金近亿元,查扣冻结涉赌资金200余万元。该案也是全国侦破的首例利用USDT(中文名为泰达币)经营第四方支付平台案件。

  网上弹出的招赌信息

  “网络出黑,帮忙提现”“百家乐、时时彩、赛车应有尽有”“赌金保证能够提现”……今年4月初,惠州公安机关网安民警在工作中发现,有人在社交软件中发布大量有关招赌的信息。

  经过初步分析,惠州市公安局惠阳区分局局长林筱山认为,大量招赌吸赌信息的背后,一定有一个操纵网络赌博平台的幕后“黑手”。

  惠州市公安局利用多警种联动机制,成立了专案组,充分发挥网安、经侦、治安等不同警种的力量,对该案展开了深入调查。

  “赌博网站”“跨境网络”“跑分平台”“泰达币”……一个个涉案关键信息出现在办案民警视野中,“推广链”“资金链”“技术链”“人员链”等违法犯罪链条,也在办案民警心中逐步完善。一个以巫某为首的跨境网络赌博犯罪团伙逐渐浮出水面。

  大量赌资去哪儿了?

  “打击跨境网络赌博案,必须第一时间将证据固定。”惠阳区分局治安大队指导员方宋毫全程参与了案件侦破工作。

  专案组侦查发现,以巫某为首的犯罪团伙通过购买境外服务器,建立了“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置了“百家乐”“时时彩”以及“北京赛车”等赌博项目。

  “赌博网站可随时调整赔率,刚开始会给赌客一些甜头,一旦赌资增大,赌客就会血本无归。”方宋毫告诉记者,该犯罪团伙分工明确,专门成立了网络赌博工作室,有的负责推广赌博网站、招揽赌客,为其提供赌博服务,有的则负责推广“跑分平台”,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

  专案组侦查发现,赌博网站上的大量赌资去向不明。经过分析研判,专案组认为,案件中这个名为泰达币的数字货币以及“跑分平台”,是查明赌资去向的关键。

  据了解,USDT是由某外国公司发行的区块链数字货币,以1∶1的比例兑换美元,具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。利用USDT数字货币通道的新型“跑分平台”就具备了资金当日结算、跨境支付便捷等特点。

  赌资交易的幕后真相

  “部分网民为了赚取利益,会将自身的支付宝或微信支付二维码以及保证金交给‘跑分平台’,成为平台注册会员,参与跑分抢单,抢单最高额度为保证金金额。”惠阳区分局网安大队民警戴志健介绍,这些会员提供购入泰达币的充值码给“跑分平台”,“跑分平台”汇聚各种充值额度的泰达币充值码,整合成一个泰达币充值码池,并以充值接口方式提供给境外赌博网站。

  当赌客在境外赌博网站充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息推送至“跑分平台”,“跑分平台”会采取类似于网约车平台的抢单机制,在平台上发布资金流转订单。“跑分平台”的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后,即可参与资金流转和佣金提成。

  “正规支付手段都要经过监管部门审核,‘跑分平台’就是要规避这一点,并将赌资洗白。”惠阳区分局治安大队大队长陶智海表示,下一步将对此类违法犯罪加大打击力度,并加强宣传,进一步增强广大网民禁赌意识。

  



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