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公安部会同中国人民银行等部门重拳出击

全力斩断跨境赌博犯罪“资金链”

2021年01月16日 14:50     来源: 中国警察网    作者: 石杨   
中国警察网 · 石杨  |  2021-01-16 14:50

  中国警察网北京1月15日电 记者石杨报道:由公安部国际合作局、公安部新闻宣传局主办,腾讯公司承办的“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”近日在线上举行,来自公安部、中国人民银行和腾讯公司的相关负责人结合各自业务,介绍了跨境赌博犯罪“资金链”的现状、整治措施及治理成果。浙江义乌、山东滕州、河南沁阳三地公安机关相关负责人分别介绍了破获的跨境赌博“资金链”典型案件。

  近年来,跨境赌博犯罪集团“花式”设局,严重影响经济社会健康发展,严重危害人民群众合法权益。公安部紧紧围绕“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”的目标,会同有关部门全力开展打击治理专项工作。公安部国际合作局相关负责人介绍,根据公安部统一部署,全国公安机关整合各警种资源集中攻坚,对跨境赌博依法从严从快进行全链条打击,2020年打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个、非法支付平台和地下钱庄1960余个,抓获犯罪嫌疑人7.5万余名,成功打掉多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。

  浙江省义乌市公安局侦破特大跨境网络赌博专案,打掉了一个集赌博平台出资管理、开发运维、网络推广、支付结算于一体的全链条犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人142名。山东省滕州市公安局破获为境外赌场提供资金服务案,抓获犯罪嫌疑人106名。河南省沁阳市公安局捣毁一个跑分数量巨大的跑分平台,抓获犯罪嫌疑人216名。去年以来,多地公安机关克服疫情影响,侦破了一批大案要案,充分展现了警方斩断涉赌资金流通渠道的决心。

  目前,跨境赌博“资金链”运作日益复杂,赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套,犯罪分子不断翻新手法,极力掩饰资金交易可疑痕迹。对此,中国人民银行从制度建设、技防打击、行业联防、反赌宣传等多方面入手,开展综合治理。2020年,中国人民银行共处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起,主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。



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