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制作钓鱼链接,向二手产品买家发送信息

蚌埠警方破获特大系列网络诈骗案,嫌疑人作案1000余起

2017年05月11日 23:27    来源:中国警察网   作者:钟仓健 徐东   

安徽蚌埠警方 特大系列网络诈骗案 涉案千余起 制作钓鱼链接
5月10日,专案组民警带领嫌疑人赵某(中)指认缴获的银行卡。中国警察网记者钟仓健 摄


  中国警察网讯 5月10日15时许,正在家中午睡的犯罪嫌疑人赵某被安徽省蚌埠市公安局民警抓获。与此同时,河南信阳,山东青岛、胶州和黑龙江鹤岗三省四地的4个抓捕组同时开展行动,其余主要犯罪嫌疑人全部落网。至此,蚌埠市特大系列网络诈骗专案宣告成功侦破。据警方初步统计,6名犯罪嫌疑人作案1000余起,涉案资金数百万元,受害人遍及全国各地。

  网上购买二手电脑,付款后发现网站链接不同

  2016年11月3日,家住合肥市蜀山区的彭某浏览某二手交易网站时,看到一则低价转让某知名品牌平板电脑的消息。彭某点击进入后看到,卖家上传的照片显示平板电脑成色较新,还表示收货后不满意15天内可以退款。看到价格实在令人动心,彭某根据卖家留下的QQ号,与对方谈妥价格。随后,卖家发过来一条链接,彭某点击链接后进入页面输入银行账号、密码完成付款。

  数小时后,彭某再次登录这家二手交易网站的账户,却发现没有任何物流信息和交易记录。彭某立即联系客服人员,查询结果显示4000元货款被以充值的方式转入某科技公司的账号。彭某再次联系卖家,发现对方已失去踪迹。彭某仔细对比,这才发现卖家发来的链接,与正规的二手交易网站的链接不同。

  专案组发现异常账号,锁定主要犯罪嫌疑人

  2016年以来,这家二手交易网站陆续接到多名客户投诉,反映购物后查询不到订单。“我们经过分析,发现客户都是被类似钓鱼链接背后的虚假网站骗了。”网站工作人员介绍。

  由于受害人数众多,并且证据显示犯罪嫌疑人的网站注册地在蚌埠,网站迅速派人前往安徽省公安厅报案。接报后,安徽省公安厅刑警总队指定蚌埠市公安局负责侦办此案。2月24日,蚌埠市公安局立即成立专案组,对案件开展深度研判全链条打击。

  在安徽省公安厅刑警总队的指导下,专案组经过一段时间的缜密侦查,发现犯罪嫌疑人在网站上使用的两个账号注册地在蚌埠市,嫌疑账号的注册信息显示注册人为方某、张某母女。据统计,去年上半年至今,嫌疑账号的流水达1500万余元。

  专案组经过深入分析,发现方某、张某对网络技术完全不熟悉,她们并不是作案人员。经过连续缜密侦查,张某的丈夫赵某进入到警方的视线。专案组民警获取关键证据,证明赵某是本案的犯罪嫌疑人。

  “犯罪嫌疑人反侦查能力非常强。”蚌埠市公安局刑警支队支队长杨庆介绍,“他制作的虚假链接具有很强的欺骗性,受害人很容易上当受骗。”

  团伙平时靠网络交流,嫌疑人被一网打尽

  专案组民警围绕犯罪嫌疑人的作案流程,进行侦查发现:犯罪嫌疑人首先编写代码制作钓鱼链接,然后向想通过二手网站购买便宜电子产品的受害人发送信息;受害人点击链接后,账号和密码被犯罪嫌疑人编写的程序自动记录,并付款到犯罪嫌疑人预先设定的游戏账号购买游戏点卡;犯罪嫌疑人再通过购买游戏点卡、手机充值卡等方式,进行洗钱销赃。

  专案组民警通过深挖扩线,发现这是一个“时分时合”的犯罪团伙,河南信阳人王某、山东刘某姐弟、黑龙江鹤岗人王某某陆续进入警方的视线。据介绍,网络诈骗团伙以赵某、王某、王某某为核心,素不相识的3人通过网络联系,共享“技术和资源”,而刘某姐弟专门负责买卖游戏点卡洗钱销赃。

  犯罪团伙的架构已基本摸清,收网时机逐渐成熟。安徽省公安厅刑警总队派人到蚌埠市公安局指导收网行动。5月10日下午,专案指挥部一声令下,分赴各地的抓捕组同时开展行动,6名犯罪嫌疑人无一漏网。

  赵某租住在蚌埠市一高档小区。10日15时许,记者跟随抓捕组民警率先进入到赵某家中,正在酣睡的赵某在床上被民警控制住。民警随后在其书房里搜查到了作案用的电脑、手机卡、上网卡等涉案物品。截至目前,专案组民警在行动中共抓获嫌疑人6名,扣押银行卡46张、手机卡54张,缴获20.8万余元,冻结大量涉案资金。

责任编辑:刘翔
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