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通化破获特大电信网络诈骗案,冻结涉案资金数千万元

专案组顺利押解275名嫌疑人返回吉林

2017年09月14日 23:10    来源:中国警察网   作者:李吉胜 闵悦 杜颖   

民警将275名犯罪嫌疑人从广东押回
  

  9月13日14时30分许,吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大巴车。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带离下来275名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人将从这里出发,被押解到通化市接受依法审理、公正审判。

  虚假投资平台牵出重大案情

  6月6日,通化市民刘女士报警称通过微信好友“客服晓琴”介绍,在网上购买理财产品被骗55万元。

  案发后,通化市公安局立即组织刑侦、网安、情报、法制等警种成立专案组,进驻反电信诈骗研判中心,开展案件侦办。专案组通过对涉案微信群的500余名群员逐一甄别,梳理聊天信息2万余条,最终成功锁定犯罪嫌疑人“客服晓琴”等3人。

  6月10日,办案民警飞赴广东省深圳市成功将“客服晓琴”等3名犯罪嫌疑人抓获。经讯问,3名犯罪嫌疑人对利用虚假交易平台实施诈骗的犯罪行为供认不讳。同时,办案民警获取了该团伙其他成员的信息及其他犯罪线索。

  随后,通化市公安局刑侦等部门同步上案,紧紧抓住“信息流”这一关键,科学分析即时通信信息20万余条、虚假交易平台服务器信息50万余条,成功查明数十名诈骗团伙成员的真实身份。

  同时,他们又紧紧盯住“资金流”,充分利用电信诈骗侦办平台、反电诈平台等系统,查询各类银行及第三方支付账号170余个,对3.2万条交易记录进行分析研判,准确查明了被害人资金流向,最终在湖北省荆州市将主要犯罪嫌疑人张某抓获。

  短短3周内,办案民警先后辗转上海、福建、湖南、广西等地共抓获犯罪嫌疑人52名,扣押电脑、手机、银行卡、车辆等物品一批,涉案金额达千万元。

  经对该虚假投资平台制作者贾某、第三方支付平台人员刘某、杨某、宋某等4名犯罪嫌疑人的手机、电脑进行证据提取,办案民警惊讶地发现仍有45个类似虚假诈骗平台在运营活动。

  循线追踪查清案件脉络

  鉴于案情重大,8月中旬,通化市公安局向吉林省公安厅上报案情。吉林省委常委、政法委书记、公安厅厅长胡家福对案件高度重视,指示吉林省公安厅刑侦局要强化专案指导,省市两级密切配合,全力侦破此案。

  按照案件侦办工作总体部署要求,通化市公安局抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查工作。

  公安部对该案侦办工作予以明确指示,广东省公安厅给予强力配合。行动中,吉林省公安厅、广东省公安厅和通化市公安局、广州市公安局成立联合作战指挥部,充分调动各方资源密切开展行动。

  经过半个多月缜密侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向、窝点地址等情况。

  联合行动一举抓捕嫌疑人275名

  据了解,该诈骗团伙伪装公司外壳为广东某公司,隐藏在广州市某写字楼内,由犯罪嫌疑人王某为首的5名董事会成员实际操控,下设行政部、操盘部和4个市场业务部,团伙成员共计300余人。

  该犯罪团伙分工十分明确,团伙成员组织极其严密。其中,“技术团队”负责诈骗平台软件制作、运行维护和数据修改等,主要是让被害人相信虚假交易存在的真实性;“业务员团队”则主要负责通过电话、微信、QQ等广泛联系有投资意向的人员,从中锁定诈骗目标;而“讲师团队”主要负责骗取被害人信任,穷尽手段让被害人相信投资可获取巨额利润;另外,“交易支付团队”负责将被害人资金迅速转移,设置资金追查障碍。

  在基本查明该犯罪团伙作案规律特点和主要犯罪嫌疑人相关情况后,专案组决定适时展开集中收网。考虑到涉案人员众多、地域情况复杂等因素,专案组决定实施联动侦查,反复研究步骤环节,精心制定了周密的抓捕行动方案。

  9月11日,随着联合作战指挥部一声令下,办案民警统一在广州市番禺区、天河区等地集中开展抓捕行动。

  在历时1个小时的抓捕行动中,办案民警迅速出击,共抓获犯罪嫌疑人275名,其中49名主要犯罪嫌疑人无一漏网,冻结涉案资金数千万元,扣押赃款30余万元,扣押车辆8辆、电脑300余台、手机500余部。

  至此,这起特大电信网络诈骗案成功告破。

  

责任编辑:徐琦
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