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冒充公司老总发微信让会计转账444.8万元

镇江破获一起特大电信诈骗案,追回涉案资金118万元

2018年06月10日 23:58    来源:中国警察网   作者:赵家新 何志斌 倪水俊   

  骗子通过网上获取公司老总的个人信息后,想方设法添加公司财务人员的微信,冒充公司老总给财务人员多次下达转账指令,要求会计转账给“客户”。这样的“剧情”,在江苏镇江一家公司真实“上演”。4月26日9时至15时,镇江市京口区某公司会计徐某被人用点对点微信冒充公司老总的手段,骗走444.8万元。

  案件发生后,镇江市、京口区两级公安机关高度重视,随即成立“4·26”案件专案组。专案组经过14天的艰苦工作,在广西宾阳抓获以柳某为首的犯罪嫌疑人3名,缴获手机、电脑、银行卡等涉案物品若干,追回涉案资金118.57万元。

  6月5日上午,镇江警方举办新闻通气会,向媒体介绍案情侦破情况后,将追缴赃款全部返还给受害企业。

  6个小时

  “老总”指令转走444.8万元

  4月26日,镇江市公安局京口分局接到报案,称有人冒充公司老总,用昵称“陆某某—镇江某铝艺”的微信号,指令公司会计徐某从当天9时开始,先后4次转账给辽宁周某的一个银行账户,第一笔转账19.8万元,第二笔转账25万元,第三笔转账200万元,第四笔转账200万元。截至15时,该公司账户上的444.8万元被全部转走。公司负责人发现被骗后,立即报警。

  案件发生后,镇江市、京口区两级公安机关高度重视,立即成立“4·26”案件专案组,由市公安局刑警支队牵头、京口分局主侦,全力开展各项侦破工作。

  警方调查发现,涉案微信号系在境外注册的,在广西宾阳当日登录。镇江市公安局报请江苏省公安厅,协调广西警方连夜开展落地查证。与此同时,镇江市反通讯网络诈骗中心请求江苏省反通讯网络诈骗中心支持,对被骗资金24小时不间断查询冻结。但犯罪分子十分狡猾,勾结境外洗钱团伙提款、转移、套现,导致涉案资金追踪和挽损难度加大。

  14天

  千里追踪抓捕嫌疑人

  4月27日下午,专案组一行8人紧急赶到广西宾阳。在当地警方配合下,专案组基本认定宾阳县思陇镇柳洞村为侦查重点,柳某为首要犯罪嫌疑人,柳某佳、柳某谨等有重要犯罪嫌疑。

  柳洞村位于山区,从县道入口到达柳某谨家有2公里的山路,车程5分钟,山路路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守,等候时机。

  5月9日12时,专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和拒捕逃跑的柳某佳,并迅速赶至柳某住处,抓获柳某谨,查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1个、U盘1个、他人身份证复印件4张。

  经讯问,犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代了4月26日利用微信冒充公司老总骗取某公司444.8万元的犯罪事实。

  7天

  警方追回118.57万元

  犯罪嫌疑人柳某、柳某佳交代,他们事先通过网上查询了一些企业的信息,并将目标锁定注册资金在500万元至1000万元的公司,查看公司主要持股人的信息和公司电话。他们通过网站查询公司的电话号码,直接打电话到公司,一般以要汇款到公司为由找会计,然后询问会计的号码。4月23日,柳某获取镇江某公司会计徐某的手机号,经微信搜索并添加验证后与徐某加为好友,通过冒充公司老总与其聊天设计圈套在4月26日作案成功,先后分4次骗得该公司转账444.8万元。每次转账成功后,由同案人柳某佳通过手机网银将钱转入境外的“水房”(境外地下洗钱组织)账户进行洗钱。

  4月27日2时,洗钱中间人依照“行规”将180万元现金交给柳某。柳某交代,当时自己骑着电动车来到中间人指定的地点,从草丛里取走了一个黑色塑料袋,内装180万元。

  他当即将其中的30万元分给柳某佳,43万元偿还欠下的赌债,7万元用于赌博挥霍,剩余90余万元藏于其住处旁的鸡窝内。柳某佳交代,自己在拿得30万元赃款后,2万元用于个人挥霍,28万元交于其姑父存放。随即,专案组开始全力追赃,在柳某养母处缴获赃款90.57万元,在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元。

  “犯罪嫌疑人非常狡猾,对赃款的去处语焉不详。负责起赃工作的京口分局刑警大队副大队长林晖在几个地点来回奔波,终于将未能转移的118.57万元追回。

  目前,对涉案的其他资金,警方正在进一步追缴中。

  

责任编辑:闫琦
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