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武汉破获特大虚假期货平台网络诈骗案

抓获涉案人员68名 涉案金额上亿元

2018年07月09日 23:00    来源:中国警察网   作者:王威 唐时杰   

  中国警察网讯 记者王威、通讯员唐时杰报道:7月1日,记者从湖北省武汉市公安局获悉,武汉警方经过近2个月的专案侦查,破获一起利用虚假金融期货平台在全国范围实施电信网络诈骗案。5月下旬,武汉警方在深圳、广州、石家庄等地集中收网,共抓获涉案人员68名,涉案金额上亿元。6月28日,23名团伙骨干分子被检察机关批准逮捕,45人被取保候审。

  老股民“炒期货”被骗190余万元

  54岁的武汉市民张女士是个老股民,去年12月初,一个网名“瞭望远方”的“股友”主动加她为微信好友,称跟着“老师”炒股赚了不少钱,并介绍张女士加入了一个名叫“荣耀杯股市大赛”的微信群,并指导她在直播平台上观看6名“讲师”炒股比赛。6名“讲师”每天轮流在直播间“传授”炒股技术,并发出自己的“股票盈利截图”。直播中,“讲师”团队反复说A股行情不好做,鼓动大家去炒香港恒生指数期货,还晒出自己大赚的恒指期货账户。这让张女士心动不已。

  今年春节前,“讲师”们在直播间喊:“大行情要来了!赶紧调动一切可用资金赚几波过年!”1月17日,张女士按照“讲师助理”发来的链接登录了某国际集团的网页,开通了恒指期货账户,并存入40万元。网页上承诺“客户资金存在香港瑞士某银行,可自由出入”。可没想到,不到一星期,就亏了38.95万。对此,“讲师”却责怪张女士下单太慢,资金太少,称要想把本金赚回来,只有投入更多。随后的两个月,张女士又陆续投入了150余万元,结果血本无归。

  此后,张女士到正规金融机构咨询此事,获悉这个交易平台并未经过相关部门注册审批。张女士这才知道自己被骗了。3月30日,张女士到武汉市公安局江岸分局西马街派出所报案。

  警方赴四地集中收网,抓获团伙成员68名

  此案引起武汉警方的高度关注,市公安局组织江岸分局及市局刑侦、网安、法制等部门成立“3·30”特大电信网络诈骗案工作组,召开专题会议研判分析案情。江岸分局抽调10余个单位的精干警力组成专班,全力攻坚。专班民警根据张女士提供的转账记录和微信群记录,以资金流、通信流为突破口,综合运用信息化手段一路追查。

  经侦查,专班民警发现张女士的资金根本没有进入所谓的香港瑞士某银行,而是通过第三方支付平台进入某商户账户,再辗转多次分解到10多张银行卡,最终流入一个河北省石家庄人燕某的账户,而燕某正是涉案虚假期货平台公司的运营总监。根据涉案微信群线索,民警还发现了一个以李某为首藏匿在广州的专门诱骗他人进入虚假期货平台的代理运营公司。

  专班民警前往石家庄、广州、深圳等地,围绕2名涉案人员展开调查,逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,明确了位于深圳、广州和河北石家庄、邯郸等地的5个涉案窝点。5月22日,武汉警方组织5个抓捕小组在深圳、广州、石家庄、邯郸等地警方的协助下展开集中收网。8时30分,石家庄抓捕小组率先抓获首要犯罪嫌疑人燕某,其他抓捕小组随即行动,先后在邯郸、广州、深圳等地抓获团伙成员67名,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本。

  团伙骨干成员日赚30万元

  据警方深入调查,涉案交易平台是诈骗团伙伪造的虚假平台,表面上看,其走势与真实的恒生指数走势一致,但实际并没有接入到真实的市场,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是转入诈骗分子的私人账户。

  诈骗团伙可以在后台任意操控盘面涨跌走势。他们先让受害人赚些小钱并可自由提现,取得信任后再引诱受害人投入更大资金,然后操控平台令其“亏损”,“亏损”的钱都流入了诈骗团伙的腰包。由于欺骗性强,受害人往往以为是自己在交易中操作失误导致的亏损。

  经讯问,燕某(男,27岁)是该团伙的头目,负责涉案虚假交易平台的运营,李某(男,29岁)则是代理运营公司的头目,负责组织手下的业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等诱骗受害人进入虚假交易平台。所获赃款,燕某和李某的团伙按二八比例分成。据其中一名负责虚假平台运行的团伙骨干成员交代,他每天可赚取30万元,而“讲师”“讲师助理”“平台客服”“股民”等均按“贡献”大小获得惊人收益。

  警方介绍,根据收集固定的证据显示,此案受害人达2000余人,遍及全国各地,涉案资金上亿元。目前,此案仍在进一步调查中。



责任编辑:贾长浩
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