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金湖警方破获特大跨国网络赌博案

抓获涉案人员63名 捣毁赌博网站5个 涉案金额近5亿元

2018年08月12日 23:36    来源:中国警察网   作者:赵家新 沈爱华 蒋伟   

  8月10日,江苏省金湖县公安局发布消息:在上级公安机关的指导和协调下,金湖警方历经17个月的艰苦侦查,成功侦破一起在境外设立“管理组”“运营组”、在境内设立“推广组”“取款组”招揽网民参与赌博的特大网络赌博案,捣毁“家族式”犯罪团伙1个、赌博网站5个,先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾及福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人63名,涉案金额近5亿元。日前,该案犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

  “病毒”广告,牵出境外赌博网站

  去年3月10日,金湖县的张某在家中上网时,电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面。出于好奇,张某点击进入该网站,本以为是“病毒”广告,未曾想真的可以充值并进行网络赌博,张某随即向金湖县公安局报案。

  金湖县公安局针对案件线索立案侦查。经查,该网站设有“百家乐”“牛牛”“炸金花”等棋牌类和“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种网络赌博游戏。“侦查中发现,犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”办案民警丁强告诉记者。

  通过对相关线索的进一步追踪,办案民警成功锁定了一名福建籍男子周某。周某等人多次持不同账号银行卡在ATM机、银行柜台提取现金,数额近1.3亿元。

  专案民警经研判分析,认定周某等取款人员背后应该隐藏着一个巨大的网络赌博犯罪团伙。抓捕周某,刻不容缓!去年5月23日,民警根据线索赴福建泉州对周某展开侦查摸排,连续追踪两天后,办案民警在泉州火车站将周某抓获归案。

  循线追踪,“环球系列”赌博网站现形

  面对讯问,周某企图以“一问三不知”形式逃避警方打击,并将责任推卸给与自己外貌相似的哥哥。民警见疑不放,通过仔细辨认视频画面和签名笔迹,当即识破周某的伎俩,在充分的证据和强大的攻势下,周某开始交代犯罪事实。

  在淮安市公安局相关业务部门指导下,根据掌握的案情及周某供述,专案组逐步掌握了该赌博网站的组织构架和运转流程,主要犯罪嫌疑人余某、苏某、福某等3人组成的“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等17人组建“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算等工作。同时,在广东惠州招揽仲某等6人组建“推广组”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等22人组成“取款组”在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。

  办案民警判断该犯罪团伙为公司化运作,且不局限于“环球娱乐城”一个赌博网站,还可能运营其他赌博网站。

  经过进一步侦查研判,民警发现余某等3人还伙同陈某、程某、仲某、裴某等4人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”“帝国娱乐城”“永亨娱乐场”等系列赌博网站。这是一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙,他们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽网民参与赌博,从而牟取暴利。

  全面收网,捣毁“家族式”网络赌博犯罪团伙

  “这起网络赌博案件,规模庞大、隐蔽性强、危害严重,7名主要犯罪嫌疑人之间通过亲戚、同学、同事、同乡关系,紧密聚合在一起,且具有较强的反侦查意识,调查讯问十分困难。但此案不破,我们誓不罢休。”金湖县公安局副局长赵建标说。

  掌握案件相关情况后,专案组民警兵分两路,一路针对涉案人员相关信息,跟进梳理分析,做好案件扩线工作;另一路赴山西、辽宁、福建、广东等地展开走访调查,调取相关数据资料数亿条,摸清了赌博资金流向,查明涉案流动资金近5亿元。

  经过前期充分准备,金湖警方研究制定了“分组封控、同时抓捕”的方案,抽调50余名精干警力,同步展开集中收网行动。去年6月2日,抓捕民警分别在云南昆明、广西桂林、福建安溪、广东惠州等地抓获余某等主要涉案人员17名,扣押作案工具电脑20余台,冻结违法资金1270余万元、房产10套。

  针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。在法律震慑、政策感召和警方强大攻势下,去年12月至今年1月期间,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的苏某、龚某等15名主要涉案人员先后回国投案自首。其他涉案人员也相继被警方抓获。4月24日,随着最后2名涉案人员被抓获,该案63名涉案人员全部归案,一个涉及境内外的 “家族式”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。

  

责任编辑:张佳琪
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