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西安破获“农民变老总”新型诈骗虚开团伙案

2018年05月25日 20:37    来源:新华社   作者:薛天 付瑞霞   

  据新华社消息 记者日前从西安市税务部门了解到,2018年初,西安市国税、公安部门以涉案人员举报为线索,税警联动,侦破查处了一起通过非法注册公司“农民变老总”,通过空壳公司虚开发票的新型诈骗虚开团伙案。

  据介绍,2018年1月18日、19日,西安市国税局稽查局接连接到涉案人员举报,有团伙诱骗多名普通农民成立公司,并通过这些空壳公司大量领取增值税发票进行虚开犯罪。

  经过侦查,1月29日,税警双方同时在陕西多地同步抓捕收网,当天打掉犯罪窝点4个,控制嫌疑人29名,查获印章23枚、身份证137张、营业执照146个、手机54部,现金20余万元。通过昼夜连续攻坚,税警双方又锁定一幕后主要犯罪嫌疑人落脚点,抓获正在转移电脑主机的该团伙主要成员庄某。

  经税警案情研判,该案中犯罪团伙已形成以宗族势力为核心,分工严密、全产业链、波次化作案的新型诈骗虚开犯罪模式。

  其中,低层级违法犯罪人员负责诱骗、收购大量身份证,并不断通过利诱或欺骗涉案自然人进行实名认证获取领票资格;较高层级违法犯罪人员对掌控企业在不超3个月的“存活期”内一次性领取50份10万元版发票,波次性进行虚开犯罪,或直接向另案团伙售卖包括营业证照、身份证、税控盘的整套空壳企业资料。

  据统计,截至发稿时,税警双方已查实该案件犯罪团伙非法收集身份证737张,注册公司916户,领取增值税专用发票31780份,已涉嫌虚开增值税专用发票18214份,价税合计15亿元。经对犯罪嫌疑人审查甄别,公安部门已刑事拘留2人,网上追逃4人,取保候审8人,经西安市检察院正式批准逮捕嫌疑人11人。

  目前,陕西省国税机关已立案查处“1·22”案件受票企业740家,其中移送司法机关11人,批准逮捕3人,取保候审4人,还有50余人(企业)正在移送中。

实习编辑:张佳琪
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