保康警方打掉2个洗钱团伙 抓获12名嫌疑人

　　中国警察网讯 2个洗钱团伙、12名涉案人员，短短一个半月时间，涉案流水高达590余万元。近日，湖北省保康县公安局通过深度研判和顺线追踪，打掉2个洗钱团伙，抓获12名电信诈骗嫌疑人。

　　今年9月5日，保康县居民苑女士，通过手机聊天工具结识了网友，对方自称是国内某知名购物平台的工作人员。经过近一周的密集聊天，苑女士逐渐对对方产生好感。取得信任后，对方告诉她平台在搞活动，充9600元能抢10000元的购物券，还可以随时提现。

　　苑女士当即在购物平台注册了账户，并充钱抢购购物券。5天时间，苑女士先后向该平台充钱20余万元。9月16日，苑女士急需用钱，发现平台并不能提现，她想通过微信询问对方状况，不料发现自己的微信账号已被对方拉黑，惊觉被骗的苑女士这才选择了报警求助。

　　通过深度研判和顺线追踪，民警很快摸清了以陕西安康籍男子肖某、安徽滁州籍男子熊某为首的2个洗钱团伙，以及12名电信诈骗嫌疑人的犯罪证据和活动规律。9月21日至10月6日，民警先后赶赴安徽滁州和湖北十堰，连续抓获11名涉案嫌疑人。10月12日，最后一名涉案嫌疑人靳某迫于压力，主动来到保康县公安局投案自首。

　　办案民警介绍，肖某团伙8月25日开始洗钱，到9月24日经手的资金已达500余万元。熊某团伙9月5日开始洗钱，到9月25日经手的资金已达90余万元。目前，12名电信诈骗嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。