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兴安盟:成功捣毁两处涉诈赌博洗钱窝点

2021年08月13日 16:01     来源: 中国警察网    作者: 孙波   
中国警察网 · 孙波  |  2021-08-13 16:01

  中国警察网讯 近日,内蒙古自治区兴安盟公安局接连打掉了以于某某、王某为首的本地涉诈洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,扣押银行卡57张、手机26部、U盾K宝11个、电脑3台,涉案资金流水高达5000余万元。   

  今年7月,兴安盟公安局反诈中心接到线索:辖区内有疑似网络犯罪洗钱窝点。兴安盟、乌兰浩特市两级公安机关反诈中心快速反应,民警在梳理资金流水中,发现张某、金某、邵某等7人均存在资金结算账户异常问题,疑似为网络犯罪提供洗钱通道,且上述人员无固定住所,活动范围跨度较大,经过深挖溯源、多方侦查,成功锁定隐藏在幕后的于某某、王某等17人。

  经过研判分析,以于某某、王某为首的两个涉诈洗钱犯罪团伙浮出水面。通过侦查发现这两个团伙罪案分工明确、涉案金额巨大、警惕性极高,经常频繁地更换作案地点,存在一定的抓捕难度。民警经过多天的缜密部署,走访调查,最终锁定了嫌疑人的位置。

  7月27日,盟市两级公安机关开展集中收网,成功抓获以于某某为首的7人犯罪团伙。经审讯,于某某交代自5月末,使用境外通联软件联系境外涉诈、涉赌犯罪嫌疑人,并伙同金某等6人使用自己的银行卡接收赃款,将资金转移至安全账户内,从而帮助境外犯罪分子逃避公安机关的打击。经查,截止抓捕当天这几人协助转移的赃款高达1000余万元,现7人已被乌兰浩特市公安局刑事拘留。

  8月7日,民警通过对前期涉案人员研判、分析,确定了涉诈洗钱犯罪嫌疑人邵某的行踪轨迹。当日10时,邵某在蹲守点被抓获。经审讯,邵某交代出以王某为首的洗钱窝点团伙6人。同日,民警在某出租屋内将6人抓获,成功打掉以王某为首的洗钱犯罪团伙。王某到案后拒不交代自己的违法事实,经办案民警细心开导,击破其心理防线,王某如实供述了自己为涉诈赌博团伙转移涉案资金4000余万元的犯罪事实,并上缴了准备转移的违法资金近10万元,现王某等5人已被乌兰浩特市公安局刑事拘留,其余2人被训诫。

  目前,两起案件正在进一步侦办中。



责任编辑:张安玉

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