中国警察网讯 近日,浙江省温州市公安局鹿城分局藤桥派出所接到了一条来自银行的预警通知:辖区内一女子阿花(化名)名下银行卡存在异常情况。
次日上午,阿花带着被预警银行卡与账户流水明细来到藤桥派出所,在所内进行相关核查。
“卡是你本人使用的吗?”“是否有出借过这张银行卡给他人?”“随意出借银行卡给他人可能会涉及诈骗犯罪。”“这里需要你签署承诺不参与电信诈骗的文书,一旦我们核查到你有参与电信诈骗的行为,处罚会更加严重。”……就在民警核查任务即将完成时,嫌疑人阿花突然放声大哭。
几位民警眼神一对,感觉情况并没有那么简单。
在民警的耐心劝导下,阿花终于打开心扉。原来,阿花因为缺钱,明知自己的银行卡将被用于不法途径,仍惑于“电诈老手”赵某(于半月前被藤桥派出所抓获)所谓的“成功取现一万元,马上返现500元”的“承诺”,将卡借出,助赵某取现诈骗款。目前,阿花已助赵某成功取现1万元,暂未获得“佣金”,因害怕自己的行为会构成犯罪,这才心态崩溃,泪流不止。
民警耐心对阿花进行劝导,明确告知其行为已经违法,希望她能配合公安机关调查,并鼓励她积极向公安机关揭发尚未发现的违法犯罪分子。她鼓起勇气告诉民警,自己的男朋友失业在家已有两年,为提高小家生活水平,一个月前,男友阿汤经她介绍,也一并在赵某“旗下”开始从事这份“工作”。
民警告诉阿花,只要阿汤主动自首,积极交待,就可以减轻处罚。在阿花的劝导下,阿汤主动来到藤桥派出所投案自首,经调查,阿汤的确存在帮助赵某取现诈骗款行为,已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益。截至目前,阿汤的银行卡已成功取现3.4万元,累计获得佣金2295元。
由于阿花和阿汤主动投案自首,并积极配合公安机关展开调查,根据相关法律,决定对阿花处以1500元罚款的行政处罚,对阿汤给予取保候审刑事强制措施。
警方正告:很多不明真相的人,不惜牺牲自己的信用,办理电话卡、银行卡贩卖,最后被法律惩处或者信用惩戒!