多人合伙设局诈骗 湖里警方一网打尽

为获得高额利息，李先生在中介的牵线搭桥下，为买房人“过桥垫资”，不曾想却被设局！近日，湖里警方成功侦破一起以“过桥垫资”实施诈骗案，抓获嫌疑人5名，涉案金额高达790万元。 

多人合谋精心设计 套取“过桥”资金 

今年9月初，李先生经房产中介张某介绍，为一单二手房屋交易垫资。房产中介张某称买房人廖某因准备购买本市的一套二手房存在资金缺口，故通过中介准备向李先生借款790万元用于“过桥垫资”以便完成房产过户，承诺事后支付高额利息，并保证待房子抵押银行贷款后立即归还李先生的借款。在对房产交易相关合同、支付凭证、买房人征信信息等进行核对后，李先生于9月6日将筹措的790万元转入廖某银行账户。为确保房屋抵押银行放款后钱款及时归还李先生，“贴心”的廖某还将其银行卡、身份证交予李先生保管。 

还款期限到期后，廖某以各种理由推脱，并承诺会继续支付利息给李先生。直至9月13日，李先生发现已联系不上房屋买卖双方，随即到担保公司了解情况，才发现该笔房产交易早已被取消，且担保公司早已将垫资款790万元原路退还至买家廖某的银行卡内。心急如焚的李先生拿着廖某的银行卡到银行查询，却被告知该银行卡已被注销，且790万元资金已被转走。发现上当受骗后，李先生第一时间向湖里警方报了案。 

警方介入抽丝剥茧 一网打尽诈骗团伙 

湖里警方对此高度重视，指令禾山派出所联合刑侦大队等部门成立专案组迅速展开调查。在对涉案账户、资金流向、人员信息等进行细致梳理后，专案组抽丝剥茧，一路追踪，发现担保公司退还的790万元于9月8日被迅速转入另一银行账户，且其中515万元已被人用于购买大量金条。通过深入调查，细心的民警还发现，购买金条的一行人中，除了廖某还有一名女子非常眼熟，正是向报警人李先生介绍此次“过桥垫资”的中介张某。 

随着调查的深入，警方陆续掌握了廖某、张某等人涉嫌诈骗的犯罪证据及行踪。专案组于11月7日至11月8日集中收网，分别在外省某市、厦门等地将廖某（男，47岁）、张某（女，35岁）、吴某（男，32岁）、沈某（男，41岁）及刘某（男，29岁）等5人抓获。 

经查明，从事房产中介、资金过桥中介的张某、吴某在朋友沈某的提议下，拉拢廖某、刘某，以廖某的名义向刘某购买房屋，伪造房屋购买合同及首付款流水，后骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元。廖某与刘某后采用取消房产交易、申请退还钱款等方式，将790万元转出并分赃。 

经审讯，嫌疑人廖某等人对自己的诈骗行为供认不讳。目前，湖里警方已及时帮受害人追回被骗款600余万元，后续被骗款正在进一步追缴中，嫌疑人廖某等5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被湖里警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。