赤峰警方拦截35万元涉诈资金

中国警察网讯 2月22日，内蒙古自治区赤峰市公安局红山区分局刑侦大队的民警将35万元涉案资金发还给受害人高先生。就在前一天，他们通过线索研判，成功破获了一个“跑分”团伙，并抓获了4名嫌疑人。

日前，某地的吕某接到一通自称是“中央扶贫办”的电话，对方称其符合领取乡村振兴国家扶贫款的条件。面对突如其来的惊喜，吕某轻信了对方，并提供了个人身份及银行卡信息。随后，所谓的扶贫办领导声称，吕某的银行卡不具备转入大额资金的资格，需要刷银行流水进行包装，要求吕某到赤峰市，在银行卡收到专项转账后，将全部现金取出交给当地扶贫办的工作人员徐某。

就这样，吕某因轻信他人而成为诈骗分子的“工具人”。2月21日11时许，当吕某从银行成功取出35万元并准备将其交给徐某时，被蹲守在附近的民警当场抓获，同时落网的还有“车手”徐某以及“暗哨”侯某和张某。

经审讯，嫌疑人徐某交代，2024年底，他偶然看到一条招工信息，并与信息发布者取得联系。了解到工作内容实际上是帮助境外诈骗团伙进行线下取现和资金转移的违法犯罪行为后，受高额佣金诱惑的徐某决定充当诈骗分子的帮凶。按照“上线”的指示，他曾先后在多地帮助他人取现并转移涉案资金。侯某与张某的经历也与徐某类似。

经过溯源核查，此次成功拦截的35万元涉诈资金来源于某地高先生。高先生遭遇杀猪盘诈骗，受网络“女友”投资获利的蛊惑，将钱转入了吕某的银行卡中。

目前，由于非法出借银行账户，吕某被红山区分局依法处以行政拘留。而徐某、侯某、张某则因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。