中国警察网讯 近日,宁夏回族自治区海原县公安局结合夏季治安打击整治行动,多警种合成作战,成功打掉1个特大“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员89人,串并全国各地诈骗案件180余起,收缴涉案银行卡180余张。
银行卡频取现牵出“洗钱”犯罪团伙
2022年11月份,海原县公安局接到上级推送的线索,有涉嫌电诈账户在海原取现。警方通过调取银行监控视频,发现取现的人就是银行卡卡主任某,当日其在海原县多家银行ATM机取现,每次取现后乘坐一辆白色越野车离开。
“我们追踪这辆白色越野车,发现是银川一家租赁车行的车。办案民警赶到银川调取租赁人曹某某的信息,发现21岁的曹某某从2022年11月到今年1月期间,还租赁其他车辆。通过查询车辆轨迹,大多集中在银川的各家银行周边,怀疑这伙人在‘洗钱’。”海原县公安局刑侦大队副大队长李荣介绍,正是通过涉案银行卡取现为切入点,围绕资金线、视频线、车辆线“三线”,警方循线追踪,发现以陈某某为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。
集中收网5人“洗钱”团伙覆灭
海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取80余家银行网点ATM机的监控视频,终于逐步掌握犯罪团伙的组织架构和工作流程,在此基础上迅速出击,实施集中收网行动。
2023年1月11日,办案民警在银川市金凤区某公寓抓获曹某某。曹某某供述,因为临近过年,同为海原籍的陈某某、康某某、东方某已返回海原。民警连夜折返海原抓获康某某。次日凌晨2时许,将睡意正浓的东方某抓获。
5人犯罪团伙,只剩庞某某还未归案。民警了解到,临近过年,东北籍的庞某某并未返回老家,在银川市金凤区租房和女友准备常住。随后,警方通过租赁车行锁定了庞某某开的车辆。此时,联系不到其他人的庞某某感到不对劲,正打算将租赁车辆还回去离开宁夏。
“我知道你们现在要抓我,我会投案自首的。”当接到民警的劝投电话后,庞某某说。1月14日下午,庞某某找到已经在其租赁车辆附近守候一天的民警,主动投案。
为牟取高利沦为“洗钱”工具人
据悉,23岁的陈某某经营着一家摩托车修理店,2022年9月曾因为“帮信罪”被广西警方处以刑事强制措施。但其仍不思悔改,通过某软件与犯罪团伙取得联系帮其“洗钱”,并通过网络招募同伙。陈某某与曹某某、康某某、东方某、庞某某组成了一个稳定的犯罪团伙,由曹某某出面租车,庞某某充当司机,陈某某对接上家,康某某提供居所。
之后,几人拉拢身边的亲朋好友,诱导这些人提供银行卡帮忙取现,每笔资金提供4%—8%不等的利润。同时,通过不断寻找卡主租借银行卡进行洗钱。
5名犯罪嫌疑人落网后,警方继续扩线追踪,牵涉出为陈某某犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。办案民警对涉案人员梳理分类,分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等多地,抓获涉案人员89人,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。
目前,陈某某等5人已被海原县检察院提起公诉,23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉,16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉,其余的人员也均被给予行政处罚。