重拳打击“换钱党” 全链条摧毁一批犯罪团伙

加强专案攻坚，组织集中收网

抓获一批“换钱党”人员，捣毁一批“地下钱庄”

对“换钱党”及衍生违法犯罪，公安部高度重视，于今年5月部署全国公安机关开展打击整治专项工作。各地公安机关协同澳门警方加强专案攻坚，组织集中收网，对“换钱党”及衍生的各类违法犯罪发起凌厉攻势，破获了一批案件，抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了明显成效。

发布会上，江西省公安厅刑事警察总队总队长李之旦、广东省公安厅刑事侦查局副局长吴伟、重庆市公安局刑事侦查总队副总队长贺绍果介绍了当地依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪工作情况。

江西公安机关依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，部署刑侦、经侦、出入境等警种合成作战、捆绑作战，多次组织开展集中抓捕行动，持续营造严打高压态势。同时，他们对在澳门从事非法换汇人员较多的县区开展挂牌整治，创新工作方法，劝返劝投160余名“换钱党”人员；联合有关部门对“换钱党”人员加强教育转化和就业帮扶，帮助150余人重新就业。行动以来，江西公安机关共破获“换钱党”及衍生违法犯罪案件412起，采取强制措施人员563名，打掉“换钱党”团伙46个。

广东公安机关调集精干力量，以非法经营、“地下钱庄”等“换钱党”直接实施的犯罪活动为切入点，强化对“换钱党”违法犯罪群体分析研判，不断拓线打击传统侵财、跨境赌博、电信网络诈骗等衍生犯罪；强化综合整治，推动打击“换钱党”及衍生违法犯罪工作形成长效机制。截至目前，广东公安机关共侦破涉“换钱党”及衍生违法犯罪案件192起，打掉犯罪团伙118个，查明涉案金额147亿元。

重庆公安机关成功打掉以邓某为首的实施虚假诉讼、非法经营、非法拘禁、敲诈勒索的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。经查，2015年至2018年，以邓某为首的恶势力团伙物色在澳门参与赌博的赌客，带至澳门特定赌场、赌厅进行赌博。在赌博期间，该团伙收取“砍头息”（指借贷中出借人预先从本金扣除一部分利息），并限制下注上限，禁止中途退出，随后逼迫赌客以“生活生产”为由虚构借款欠条，甚至虚增借款金额。该团伙还公然将有关虚构借款欠条诉讼至法院，涉嫌虚假诉讼案件31件，涉案金额8400余万元，严重妨害司法秩序。目前，该案已侦查终结，移送检察机关审查起诉。

强化警务协作，形成工作合力

目前已接收、审查澳门遣返的“换钱党”人员581名

公安部刑事侦查局相关负责人介绍，在内地公安机关和澳门警方的共同努力下，特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑，“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制，但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。

“换钱党”人数多、分布广，地域性、团伙性特征较为突出，衍生违法犯罪种类多、危害大，作案手法隐匿性强，与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显。曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大，且多为同乡、亲友等熟人串联作案，由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发，危害澳门社会治安稳定；幕后“金主”遥控指挥，各层级人员分环节配合，具体交易多选择在酒店房间内进行，打击难度增加；部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”（指提供洗钱服务的地方）当作洗钱“工具人”，在支付港币现金后，银行卡内转入的却是涉诈资金。

针对“换钱党”及衍生违法犯罪的新特点，公安部多次与澳门警方研商合力打击措施，建立了专项警务协作机制。

建立“换钱党”人员遣返审查机制——由广东珠海工作专班接收、审查澳门警方遣返的“换钱党”人员，确保澳门警方查获“换钱党”人员当日遣返、当日审查。目前，他们已接收、审查澳门遣返的“换钱党”人员581名。

深化情况通报机制——今年以来，澳门警方定期向内地公安机关通报“换钱党”有关信息，公安部已部署相关地方公安机关迅速开展核查。

密切协作配合机制——内地公安机关综合研判、深度挖掘双方掌握的信息资源，协调澳门警方同步开展打击工作，形成密切配合、协同一致的工作合力。

坚持标准不降、力度不减

从四方面深入开展依法打击整治工作

据悉，澳门《打击不法赌博犯罪法》已于今年10月29日正式生效，意味着澳门特别行政区在打击不法赌博行为方面迈出了坚实一步。该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为，违法者处最高五年徒刑，给打击“换钱党”及衍生违法犯罪提供了有力法律武器，对此类犯罪形成了震慑。

公安部刑事侦查局相关负责人表示，下一步，公安部将坚持标准不降、力度不减，从四个方面继续组织各地公安机关深入开展依法打击整治工作。

在继续强化专案打击方面，综合研判、碰撞分析“换钱党”犯罪线索，重点挖掘发现“换钱党”幕后金主、“货佬”（指为“换钱党”提供换汇资金的人员）、“地下钱庄”、“水房”等线索，及时侦破相关案件；

在继续强化源头整治方面，督促有关地区做实做细教育转化措施，对情节显著轻微、未达到刑事立案标准的“换钱党”人员由户籍地公安机关进行见面劝导，严防重操旧业甚至实施犯罪；

在继续强化警务协作方面，巩固深化与澳门警方在打击整治专项工作中建立的专项警务协作机制，加强工作对接和情况通报，及时向澳门警方通报内地公安机关打击整治工作成效，同时通过澳门警方了解“换钱党”在澳门的犯罪生态变化情况，强化警务协作，形成打击合力；

在继续强化宣传引导方面，配合澳门警方继续加大《打击不法赌博犯罪法》宣讲力度，教育提醒赴澳门游客和在澳门务工人员，严格遵守外汇管理相关规定，通过正规途径兑换外汇。