一封“机密收购”邮件骗走1000万元

　　中国警察网讯 记者吴艺、通讯员李辉报道：远在德国总公司的CEO发来一份邮件，急需一笔资金用于“机密收购项目”，并委托一名外籍律师全权负责。上海分公司总经理立刻着手转账，1000万元人民币转眼就转至指定账户内，可当他与德国总公司联系时却冷汗连连，原来对方对“机密收购项目”毫不知情。近日，上海浦东警方破获一起网络诈骗案，捣毁多个电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人28名。

　　6月24日傍晚，浦东一公司刘经理拨打110报警，称其接到一封德国总公司CEO发来的邮件，称有个“机密收购项目”需上海分公司提供相应资金，并指定一名英国律师全权处理。紧接着，一名英国律师通过电子邮件、电话与刘经理联系，指令刘经理让财务汇款1000万元人民币至指定账户。前有德国总公司电子邮件授权，后有英国律师电话指导，刘经理信以为真将钱款汇了出去。随后，这名英国律师又要求汇款2652万元人民币至另外一个账号，这让刘经理起了疑心。在财务人员的提醒下，刘经理和德国总公司取得联系，发现并没有所谓“机密收购项目”一事，查看邮箱时发现，所谓的“总公司”邮箱地址和真正的公司邮箱地址只差1个字母。刘经理意识到被骗后赶忙报警寻求帮助。浦东警方迅速启动快速止付机制，对涉案账户逐级查询、比对，共止付、冻结186个涉案账户的731万余元。

　　随后，浦东警方立刻成立专案组，重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节，有序推进案件侦破工作。通过连续作战，办案民警还原案发整个过程：犯罪嫌疑人冒充德国总公司CEO发来邮件，以收购机密项目为幌子，利用“律师”代理等方式隔断公司间联系，骗取分公司负责人信任后实施诈骗。

　　专案组从犯罪核心团队、关键环节入手，攻克资金量大、资金流向复杂，涉案人员多等难题，分别前往广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展查证，在当地公安机关配合下，锁定搭建非法资金通道群、购买黄金洗钱、大额现金柜面取现3个团伙。近日，浦东警方多地同步开展集中抓捕行动，一举抓获胡某、俞某、刘某等28名犯罪嫌疑人，其中22名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，追赃挽损工作正在逐步开展，案件正在进一步侦办中。